Senior Consultant - Anti money laundering

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JOB REQUISITION

Senior Consultant - Anti money laundering

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I professionisti di Protiviti dedicati al Risk & Compliance lavorano insieme ai clienti per supportarli nella definizione, implementazione, monitoraggio e miglioramento continuo dei processi, delle procedure e dei controlli necessari a prevenire o mitigare i rischi connessi al mancato rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili.

Stiamo cercando un Senior Consultant AML con un’esperienza di 5-6 anni maturata presso primarie società di consulenza o realtà bancarie che si occuperà di:

- anaIisi della normativa e dei suoi impatti a livello di strategie e processi;
- identificazione delle aree di compliance con maggiori rischi al fine della pianificazione annuale degli interventi;
- valutazione dell’efficacia dei controlli sulle procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo




- aggiornamento normativo con particolare riferimento alle normative relative alla D.Lgs 231, Market Abuse, Privacy, Antiriciclaggio, Trasparenza, Usura;
- predisposizione note informative e policy relative alla novità normativa;
- relazione agli organi di vertice e/o vigilanza per le materie di competenza;
- supporto nelle attività di adeguamento alla Mifid (gap analysis, assessment, ecc.)

Costituiscono requisiti fondamentali l’ottima conoscenza della lingua inglese, capacità relazionale, esperienze di gestione di team di lavoro e delle relazioni con il management aziendale.

Completano il profilo capacità di team working, determinazione, spirito di iniziativa e flessibilità, disponibilità a trasferte

Protiviti is not licensed or registered as a public accounting firm and does not issue opinions on financial statements or offer attestation services.

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