Junior AML Specialist

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Scopra di più su questo ruolo leggendo le informazioni qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.

- Adeguata verifica

- Registrazioni, monitoraggio, segnalazioni per il presidio del richio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

- Presidio del processo di valutazione delle operazioni dispsote dalla clientela al fine di individuare e segnalare eventuali operazioni sospette

- Verifica dei dati e degli articoli di stampa presenti sul web (adverse media screening), liste PEP e crimeAnalisi.

Requirements

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- Laurea economica o in Giurisprudenza

- Conoscenza normativa propria del settore bancario-finanziario

- Conoscenza base di analisi finanziaria

- Padronanza della lingua inglese

- Conoscenza base chatGPT

- Esperienza pregressa in ambito antiriciclaggio da 1 a 2 anni all'interno di xysqume contesti bancari costituisce un plus.

Hard Skills

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- Risk Assessment

- Suspicious Activity Reporting

- Financial Analysis

- Data Verification

- PEP Lists Knowledge

#J-18808-Ljbffr

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