Junior AML Specialist

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Adeguata verifica

Registrazioni, monitoraggio, segnalazioni per il presidio del richio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Presidio del processo di valutazione delle operazioni dispsote dalla clientela al fine di individuare e segnalare eventuali operazioni sospette

Verifica dei dati e degli articoli di stampa presenti sul web (adverse media screening), liste PEP e crimeAnalisi.

Requirements

Laurea economica o in Giurisprudenza

Conoscenza normativa propria del settore bancario-finanziario

Conoscenza base di analisi finanziaria

Padronanza della lingua inglese

Conoscenza base chatGPT

Esperienza pregressa in ambito antiriciclaggio da 1 a 2 anni all'interno di contesti bancari costituisce un plus.

Hard Skills

Risk Assessment

Suspicious Activity Reporting

Financial Analysis

Data Verification

PEP Lists Knowledge

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