AML SPECIALIST 1° LIVELLO- CATEGORIE PROTETTE

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Per conto dI realtà fintech in forte crescita a livello europeo, specializzata in soluzioni di banking digitale per PMI e professionisti, ricerchiamo una figura di AML Specialist – Primo Livello.

Qonto si distingue per un ambiente internazionale, dinamico e orientato all'innovazione, con una forte attenzione ai temi di compliance e sicurezza finanziaria.

Posizione La risorsa sarà inserita all'interno del team Anti-Money Laundering (AML) e si occuperà di attività di controllo e monitoraggio di primo livello, con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo.

Responsabilità

Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni

Verificare documentazione e informazioni relative ai clienti (KYC)

Effettuare controlli sulle transazioni e sui flussi finanziari

Richiedere eventuali integrazioni documentali ai clienti





Collaborare con i team interni (Compliance, Customer Care, Operations)

Supportare la gestione delle richieste provenienti da autorità competenti

Requisiti

Laurea in materie economiche o giuridiche

Interesse per tematiche AML, Compliance e ambito finanziario

Ottime capacità analitiche e attenzione al dettaglio

Buone competenze informatiche (Excel e strumenti digitali)

Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2), necessaria per operare in un contesto internazionale

Costituisce un plus una prima esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC, compliance o back office bancario/finanziario

Cosa offre l'azienda

Contesto internazionale e in robusto crescita

Possibilità di apprendere competenze tecniche in ambito AML

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