Anti-Money Laundering Analyst

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7hlw0n

Italy, Lombardy, Milano, Professional Services / Consulting, Advisory
Work location: Italy , Lombardy , Milano
Chi siamo:
BDO è una società di consulenza e servizi professionali che da oltre 50 anni affianca imprese di ogni dimensione, dalle piccole e medie aziende ai grandi gruppi internazionali, fino a investitori privati e istituzioni pubbliche. Con una forte presenza in 164 paesi e più di 1.300 professionisti in Italia, la nostra azienda offre soluzioni integrate e personalizzate per ottimizzare la performance aziendale e affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Il nostro impegno è quello di contribuire al successo delle aziende con cui collaboriamo, offrendo al paese un modello di crescita sostenibile.
Se desideri crescere in un ambiente che promuove l'eccellenza, la qualità e la collaborazione, questa è l'possibilità giusta per te
Cosa farai nel nostro team di Economic Crime Department?
offrire supporto interno alla struttura operativa di BDO in Italia,



fornendo consulenza nell'ambito dei presidi finalizzati alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
predisporre due diligence sulle società clienti alle quali sono stati attribuiti elevati livelli/profili di rischio AML (mediante il supporto delle verifiche documentali e delle consultazioni delle principali banche dati reputazionali esterne) con lo scopo di adottare misure "rafforzate" per mitigare i fattori di rischio emersi
effettuare i controlli di secondo livello di competenza della Funzione Antiriciclaggio interna, aventi ad oggetto le attività di Adeguata Verifica eseguite per la clientela corporate delle diverse firm di BDO in Italia, con l'obiettivo di riscontrare la corretta e completa applicazione della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in materia di antiriciclaggio
redigere report per gli stakeholder della Funzione Antiriciclaggio
condurre analisi in ambito di specifiche attività di istruttoria SOS
sviluppare pareri a supporto delle

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7hlw0n