MLRO – Banca Internazionale

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Per una Banca Internazionale , caratterizzata da una presenza consolidata sul mercato e da un contesto dinamico , siamo alla ricerca di un/una Money Laundering Reporting Officer (MLRO) da inserire all’interno della struttura Compliance & AML.

Per il seguente ruolo potrebbero essere richieste diverse soft skill ed esperienze. La preghiamo di consultare attentamente la panoramica riportata di seguito.

La realtà offre un contesto internazionale, con elevata esposizione verso tematiche di Financial Crime, Anti-Money Laundering e Regulatory Compliance .

Posizione

La risorsa avrà la responsabilità di presidiare e sviluppare il framework AML/CFT della Banca, assicurandone la conformità alla normativa italiana ed europea e agli standard del Gruppo.

In particolare, si occuperà di:

- Presidiare il sistema dei controlli in materia di Anti-Money Laundering e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- Valutare e gestire le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e i relativi approfondimenti;
- Supervisionare i processi di Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence e KYC;
- Monitorare l'adeguatezza delle procedure e dei controlli AML, proponendo eventuali interventi correttivi;




- Supportare il business nella valutazione di clienti e operazioni caratterizzati da un maggiore profilo di rischio;
- Curare l'aggiornamento delle policy e procedure interne in materia AML/CFT;
- Gestire i rapporti e i flussi informativi con le Autorità di Vigilanza e con le competenti strutture di Gruppo;
- Contribuire alle attività di risk assessment AML e alla predisposizione della reportistica verso il Senior Management e gli Organi Aziendali;
- Promuovere la diffusione della cultura AML attraverso attività di formazione e sensibilizzazione delle strutture interne.
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- 5/6 xysqume anni di esperienza maturata in ambito AML, Financial Crime o Compliance, preferibilmente all’interno di banche o intermediari finanziari;
- Solida conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di AML/CFT;
- Esperienza concreta nella gestione di SOS, KYC, CDD/EDD e Transaction Monitoring;
- Capacità di interfacciarsi con il business, il Senior Management e le funzioni di controllo;
- Buone capacità analitiche, autonomia decisionale e approccio pragmatico;
- Laurea in discipline economiche, giuridiche o affini;

#J-18808-Ljbffr

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