Antifraud Crypto Specialist

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Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.
- La sfida è ampio! Grandissima!_
- Siamo da tempo impegnati nel concept, nella realizzazione ed evoluzione di digital assets di diversa natura. Per questo motivo vogliamo rafforzare le competenze di AML e CTF per garantire un presidio ancora più specialistico delle attività legate alle criptovalute e agli asset digitali._ Il ruolo di Antifraud Crypto Specialist è per noi cruciale per assicurare che tutte le attività legate alle criptovalute e agli asset digitali siano conformi alle normative AML e CTF, contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute. Di cosa ti occuperai?- Effettuare controlli di primo livello in ambito antifrode, con particolare riferimento a operatività - di clienti retail e aziende - legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito (o DLT);- Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad esempio, Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online,



per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;- Preparare e redigere valutazioni per il Responsabile del team Antifrode, utili ai fini dell’attività di collaborazione attiva;- Analisi evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antifrode, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;- Fornire informazioni e raccomandazioni per razionalizzare e migliorare le diverse attività legate ai processi del team antifrode, anche con il supporto di nuove tecnologie (ad esempio, Intelligenza Artificiale). Per ricoprire il ruolo, ti saranno indispensabili:
- Conoscenza della disciplina antifrode (interna ed esterna) e della normativa applicabile a servizi di pagamento e moneta elettronica;- Conoscenza in tema di valute virtuali e DLT, sia dal punto di vista tecnico che finanziario;- Comprensione completa di tutti i tipi di modelli di reato finanziario e del panorama frodi;- Esperienza di 2 - 3 nel ruolo in aree quali fraud prevention, detection e reporting, preferibilmente presso società di consulenza, intermediari finanziari, aziende FinTech o CASP;- Conoscenza di strumenti investigativi collegati ai trasferimenti di cripto-attività (ad esempio, Chainalysis);- Ottima conoscenza della lingua inglese. ll tuo percorso di studi è in Giurisprudenza o in Economia oppure in Ingegneria o Informatica; le tue capacità di analisi e problem solving abbinate a determinazione nel perseguire obiettivi, teamwork, precisione e autonomia operativa unitamente alle tue spiccate capacità relazionali ti saranno indispensabili per ricoprire efficacemente il ruolo. Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza física a Milano.
- Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo_ LI-Hybrid #bse #LI-LC1

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