Junior Aml & Compliance...

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Per istituto di credito internazionale, con uffici in centro a Milano, siamo alla ricerca di un/a JUNIOR AML &, COMPLIANCE La risorsa sar inserita nell'area Digital Banking e collaborer con i colleghi del team per gestire e monitorare le attivit antiriciclaggio, garantendo la conformit con le normative vigenti e supportando le operazioni per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro, su progetti nazionali e internazionali.
Responsabilit principali: - Effettuare l'adeguata verifica della clientela (KYC - Know Your Customer) sia in fase di onboarding che di revisione periodica, valutando il profilo di rischio.
- Analizzare e verificare le transazioni sospette, predisponendo le eventuali segnalazioni (SOS) all'UIF.
- Assicurare la piena conformit dell'istituto alla normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. ********) e alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia.
- Partecipare alle attivit di reporting periodico verso gli Organi Aziendali e le Autorit di Vigilanza.
- Collaborare con il team per gestire i rischi di riciclaggio di denaro, fornendo supporto operativo.
Requisiti necessari: - Laurea in Economia, Legge o campo correlato.
- Conoscenza delle normative italiane antiriciclaggio nel settore bancario.
- Esperienza di almeno un anno nel settore antiriciclaggio, preferibilmente nel settore bancario retail.




- Capacit analitiche avanzate e competenza nell'uso di strumenti come Excel.
- Buona conoscenza dell'inglese (B2/C1), la conoscenza dello spagnolo sar considerata un plus.
- Ottime doti comunicative e propensione al lavoro in team.
Competenze tecniche richieste: - Conoscenza delle normative antiriciclaggio.
- Abilit nell'analisi dei dati.
RAL: 35 k (Area 3 liv 1 CCNL Credito) Agevolazioni: lavoro ibrido, ticket da 12 euro giornalieri.
Luogo di lavoro: Milano centro.
NAM Spa è un'Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale.
Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori "Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell'interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).
L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs.
n.
******** e ss.mm.ii.
e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del **** sulle parit di trattamento.

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