Per istituto di credito internazionale, con uffici in centro a Milano, siamo alla ricerca di un/a JUNIOR AML &, COMPLIANCE La risorsa sar inserita nell'area Digital Banking e collaborer con i colleghi del team per gestire e monitorare le attivit antiriciclaggio, garantendo la conformit con le normative vigenti e supportando le operazioni per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro, su progetti nazionali e internazionali. Responsabilit principali: - Effettuare l’adeguata verifica della clientela (KYC - Know Your Customer) sia in fase di onboarding che di revisione periodica, valutando il profilo di rischio. - Analizzare e verificare le transazioni sospette, predisponendo le eventuali segnalazioni (SOS) all'UIF. - Assicurare la piena conformit dell’istituto alla normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia. - Partecipare alle attivit di reporting periodico verso gli Organi Aziendali e le Autorit di Vigilanza. - Collaborare con il team per gestire i rischi di riciclaggio di denaro, fornendo supporto operativo. Requisiti necessari:

- Laurea in Economia, Legge o campo correlato. - Conoscenza delle normative italiane antiriciclaggio nel settore bancario. - Esperienza di almeno un anno nel settore antiriciclaggio, preferibilmente nel settore bancario retail. - Capacit analitiche avanzate e competenza nell'uso di strumenti come Excel. - Buona conoscenza dell'inglese (B2/C1), la conoscenza dello spagnolo sar considerata un plus. - Ottime doti comunicative e propensione al lavoro in team. Competenze tecniche richieste: - Conoscenza delle normative antiriciclaggio. - Abilit nell'analisi dei dati. RAL: 35 k (Area 3 liv 1 CCNL Credito) Vantaggi: lavoro ibrido, ticket da 12 euro giornalieri. Luogo di lavoro: Milano centro. NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che

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