Specialista Senior Controlli AML

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Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e concorrenziale il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.
Cassa Centrale Banca sta ricercando un/una senior da inserire all'interno dell'Ufficio Controlli AML della Funzione Antiriciclaggio .
La figura si occuperà delle seguenti attività:
- svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;




- monitorare il rispetto delle tempistiche e le azioni di rimedio individuate;
- redigere report periodici sulla vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio ;
- partecipare alla manutenzione ed al disegno del Sistema dei Controlli interni ;
- collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell’ambito dell’esercizio di autovalutazione AML.

Requisiti richiesti:
- laurea in Economia o Giurisprudenza;
- conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l’esperienza all’interno di gruppi bancari);
- ottima conoscenza dell’operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.

Completano il profilo:
- forte orientamento al raggiungimento degli

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