Aml Analyst
Pubblicato il 30-08-2026 - Mooney in Lazio
Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio Investigation&AUI; con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendalisvolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazionecollaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competentisupportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllogestione dei controlli di secondo livello sull'Archivio Unico (AUI).
Requisiti:Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarieEsperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari,
IMEL/IP o società di consulenzaEsperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni SospetteBuona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del TerrorismoOttima conoscenza del pacchetto OfficeBuona conoscenza della lingua inglese.Competenze richieste:Spiccata capacità analitica e investigativaAttitudine alla valutazione del rischioPrecisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologicoCapacità di gestire priorità e scadenze regolamentariOttime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interniAutonomia operativa e orientamento al risultatoApproccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo.Costituiscono titolo preferenzialeCertificazioni AML/CFT (es.
Si candidi (facendo clic sul pulsante apposito) dopo aver controllato tutte le informazioni di lavoro riportate di seguito.
CAMS o equivalenti).
Retribuzione annua lorda (RAL) compresa indicativamente tra €****** e €******, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
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La ricerca rispetta il d.Lgs.
******** ed è aperta a candidat
* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
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Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.