03 set - Milano
Jobtailor
- Scopra di più su questo ruolo leggendo le informazioni qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.
- Adeguata verifica
- Registrazioni, monitoraggio, segnalazioni per il presidio del richio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Presidio del processo di valutazione delle operazioni dispsote dalla clientela al fine di individuare e segnalare eventuali operazioni sospette
- Verifica dei dati e degli articoli di stampa presenti sul web (adverse media screening), liste PEP e crimeAnalisi.
Requirements
- Laurea economica o in Giurisprudenza
- Conoscenza normativa propria del settore bancario-finanziario
- Conoscenza base di analisi finanziaria
- Padronanza della lingua inglese
- Conoscenza base chatGPT
- Esperienza pregressa in ambito antiriciclaggio da 1 a 2 anni all'interno di xivgfpx contesti bancari costituisce un plus.
Hard Skills
- Risk Assessment
- Suspicious Activity Reporting
- Financial Analysis
- Data Verification
- PEP Lists Knowledge
04 set - Alessandria
Febal Casa
04 set - Mantova
Febal Casa
04 set - Roma
Altro
04 set - Novara
Febal Casa