03 set - Varese
Mooney
ppMooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio InvestigationAUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni. /ppIl/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività: /pullianalizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali /lilisvolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto. /lilipredisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione /lilicollaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti /lilisupportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo /liligestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI). /li /ulh3Requisiti: /h3ulliLaurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie /liliEsperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche,
intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza /liliEsperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette /liliBuona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo /liliOttima conoscenza del pacchetto Office /liliBuona conoscenza della lingua inglese. /li /ulh3Competenze richieste: /h3ulliSpiccata capacità analitica e investigativa /liliAttitudine alla valutazione del rischio /liliPrecisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico /liliCapacità di gestire priorità e scadenze regolamentari /liliOttime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni /liliAutonomia operativa e orientamento al risultato /liliApproccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo. /li /ulh3Costituiscono titolo preferenziale /h3ulliCertificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti). /li /ulpbRetribuzione annua lorda (RAL) /b compresa indicativamente btra €28.000 e €35.000 /b, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo. /ppLa ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività. /p /p #J-18808-Ljbffr
04 set - Padova
immobiliare.scorpion
04 set - Ceglie Messapica
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04 set - Afragola
TITANIUM
04 set - Vicenza
Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale