04 set - Turbigo
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Per conto dI realtà fintech in forte crescita a livello europeo, specializzata in soluzioni di banking digitale per PMI e professionisti, ricerchiamo una figura di AML Specialist – Primo Livello. Qonto si distingue per un contesto internazionale, dinamico e orientato all'innovazione, con una forte attenzione ai temi di compliance e sicurezza finanziaria. La risorsa sarà inserita all'interno del team Anti-Money Laundering (AML) e si occuperà di attività di controllo e monitoraggio di primo livello, con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo.
Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni Verificare documentazione e informazioni relative ai clienti (KYC)
Effettuare controlli sulle transazioni e sui flussi finanziari Richiedere eventuali integrazioni documentali ai clienti Collaborare con i team interni (Compliance, Customer Care, Operations) Laurea in materie economiche o giuridiche Interesse per tematiche AML, Compliance e ambito finanziario Buone competenze informatiche (Excel e strumenti digitali) Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2), necessaria per operare in un contesto internazionale Costituisce un plus una prima esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC, compliance o back office bancario/finanziario Cosa offre l'azienda Contesto internazionale e in forte crescita Possibilità di apprendere competenze tecniche in ambito AML
05 set - Roma
ERREBIAN
05 set - Torino
Gruppo Unipol
05 set - Italia
Gpi Group
05 set - Milano
Zeeco