Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all’interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI; con focus sull’analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.

Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:

analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali

svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.

predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione

collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti

supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo

gestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).

Requisiti:

Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie

Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza

Esperienza nell’analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

Ottima conoscenza del pacchetto Office

Buona conoscenza della lingua inglese.

Competenze richieste:

Spiccata capacità analitica e investigativa

Attitudine alla valutazione del rischio

Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico

Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari

Ottime capacità relazionali e di c

AML Monitoring Analyst

Operaio/a addetto/a assistente alla sbavatura

Opportunità di Lavoro Flessibile - Insegnante per Lezioni Private di Inglese

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