Compliance Risk Assessment Specialist
Pubblicato il 07-09-2026 - Intesa Sanpaolo Group in Milano
All interno dell’area Compliance Methodologies & Reporting, con focus sull’ufficio Compliance Risk Assessment & Methodologies, supporterai le attività di sviluppo, applicazione e manutenzione delle metodologie di valutazione del rischio di compliance.
Il ruolo offre una visione strutturata e metodologica della Compliance, con coinvolgimento diretto nei processi di identificazione, misurazione e monitoraggio dei rischi, nonché nella produzione di reporting a supporto del management.
Quali saranno le tue attività
- Supporto alle attività di Compliance Risk Assessment, con:
- raccolta e analisi delle valutazioni di rischio e vulnerabilità sui diversi ambiti normativi,
- applicazione delle metodologie di scoring e valutazione;
- Collaborazione alla manutenzione ed evoluzione del framework metodologico (criteri di valutazione, scale di rischio, metriche);
- Supporto alla costruzione e aggiornamento di strumenti di rappresentazione del rischio (es. risk map, dashboard, viste aggregate);
- Contributo alla predisposizione di reporting periodico (es. dashboard, sintesi per management, materiali per comitati);
- Supporto alle attività di integrazione del rischio di compliance nei framework aziendali (es. RAF, processi di controllo);
- Collaborazione con le diverse strutture di Compliance e altre funzioni (ad es. Risk Management) per la raccolta e validazione delle informazioni di rischio;
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
Laurea preferibilmente in:
Economia e Finanza / Banking & Finance
Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari
Statistica / Data Science / Matematica /Informatica
Conoscenza di:
processi di risk assessment,
logiche di scoring e metriche di rischio,
framework di controllo interno;
Capacità di analisi quantitativa, interpretazione e strutturazione dei dati tramite strumenti statistici e modelli matematici;
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel (analisi dati), PowerBI (reporting)
e PowerPoint (comunicazione);
Capacità di utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale
Buona conoscenza della lingua inglese.
- Retribuzione annua lorda a partire da 39.000 €
- Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
- Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
- Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
- Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
- Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
- Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link )
- Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
- Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo
Chi siamo
Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all’estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l’ambiente e un impatto tangibile sulla società.
Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all’interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.
Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!
Garantiamo un contesto inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.
Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.
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