RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
Pubblicato il 08-09-2026 - Sella Fiduciaria in La Spezia
Sella Fiduciaria S.p.A., società fiduciaria, family office e Trustee del Gruppo Sella.
Il servizio AML, la cui Mission è prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio.
Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure aziendali, i processi, i prodotti e i servizi siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Le tue attività:
- Verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l’idoneità del sistema dei controlli interni;
- Efficientare i processi e le procedure;
- Gestire progetti in ambito Antiriciclaggio;
- Condurre l’esercizio di autovalutazione dei rischi AML/CFT e curare i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Analizzare evoluzione normativa europea ed italiana in ambito Antiriciclaggio e curare l’aggiornamento della regolamentazione interna;
- Gestire attività di risk assesment e gap analisys;
- Collaborare con la Capogruppo nei processi di evoluzione data driven del governo del rischio di riciclaggio, e, di digitalizzazione del framework dei controlli antiriciclaggio;
- Gestire i flussi informativi verso l’Esponente Aziendale Antiriciclaggio, gli Organi di gestione e controllo e la Capogruppo.
Il tuo identikit:
- Esperienza in team AML di soggetti bancari o in Società Fiduciarie, in particolare avendo seguito progetti di change significativi o esperienza maturata in società di consulenza sempre nell’ambito dell’AML;
- Conoscenze relative alle tematiche antiriciclaggio (normativa, prassi, processi e procedure);
- Analisi quantitativa;
- Individuazione e sviluppo indicatori di rischio;
- Determinazione, problem solving e perseveranza nel perseguire obiettivi anche di medio e lungo periodo;
- Capacità di inte