10 set - Monza
Humangest S. P. A.
Sede di lavoro: Vimercate (MB) modalit ibrida Orario: Full Time, dal lunedì al venerdì (09:00 – 18:00) Humangest S.p.A., per conto di un'importante realt internazionale operante nel settore dei servizi finanziari e della customer experience, è alla ricerca di un/una Analista Antiriciclaggio Bancario da inserire all'interno di un team dinamico e in continua crescita. Se desideri sviluppare la tua carriera nel settore della compliance finanziaria e dell'antiriciclaggio, questa è l'occasione ideale per entrare in un contesto internazionale, creativo e orientato alla valorizzazione delle competenze. Entrerai a far parte di un team specializzato nelle attivit di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo (AML/CTF), contribuendo alla tutela del sistema finanziario attraverso analisi accurate e approfondite. Di cosa ti occuperai La risorsa selezionata sar responsabile dell'analisi e della valutazione delle segnalazioni generate dai sistemi di monitoraggio,
con l'obiettivo di individuare eventuali attivit sospette e supportare i processi decisionali relativi alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR). In particolare, si occuper di: - Analizzare alert e segnalazioni provenienti dai sistemi di monitoraggio automatici o da fonti interne, - Effettuare approfondimenti su clienti, transazioni, titolari effettivi e informazioni KYC, - Identificare anomalie, red flag e comportamenti potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, - Redigere report dettagliati e documentati relativi alle attivit investigative svolte, - Formulare raccomandazioni motivate in merito all'eventuale inoltro di Segnalazioni di Attivit Sospetta alle autorit competenti. Requisiti richiesti - Laurea in discipline giuridiche, economiche o finanziarie, - Interesse per i temi della compliance, dell'antiriciclaggio e della normativa bancaria, - Ottime capacit analitiche e attenzione ai dettagli, - Buone capacit organizzative e di gestion
26 set - Ubersetto
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.
26 set - Napoli
Nextar Consulting
26 set - Pavia
Technical Hunters
26 set - Milano
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