10 set - Roma
Mooney
Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio Investigation&AUI; con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni. Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendalisvolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS)
nonché di archiviazionecollaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competentisupportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllogestione dei controlli di secondo livello sull'Archivio Unico (AUI).
Requisiti:
Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarieEsperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenzaEsperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni SospetteBuona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del TerrorismoOttima conoscenza del pacchetto OfficeBuona conoscenza della lingua inglese.
Competenze richieste: Spiccata capacità analitica e investigativaAttitudine alla valutazione del rischioPrecisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologicoCapacità di gestire priorità e scadenze regolamentariOttime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder inter
11 set - Sassari
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO
11 set - Roma
Wally Job
11 set - Roma
cm servizi alberghieri srls
11 set - Perugia
Angeli Assistenza