Senior Compliance Consultant | rif 97554

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Una società di consulenza attiva nei settori della Governance, dei Controlli Interni e dell'Organizzazione aziendale, e impegnata anche nel supporto a realtà Fintech e a progetti innovativi nei pagamenti digitali, nei servizi bancari e di investimento, nella gestione del risparmio, nella blockchain e nei crypto-asset, è alla ricerca di nuovi professionisti da inserire nel proprio team.
Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su "Candidati".
La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari.
Le principali responsabilità includono:
- Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering.




- Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice.
- Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni.
- Svolgimento di autovalutazioni AML.
- Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance.
- Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management.
- Sviluppo di metodologie di risk management.
- Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG.
- Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza.
- Supporto ai Collegi Sindacali per l'analisi dei controlli interni.
- Attività di segreteria societaria.

Requisiti
Il/la candidato/a ideale possiede:
- Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza.
- Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR,

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