12 set - Roma
Randstad Italy
Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo un Impiegato AML Analyst 1°livello primaria società assicurativa Retribuzione annua: 34€ - 34000€
esperienza
2 anni
Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo
Si offre: assunzione diretta contratto di 6 MESI CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34k
Orario di lavoro tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana
Sede di lavoro: Roma Eur
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Attività principali:
Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
- analisi alerts generati dal Sistema
- interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
- analisi profilo di rischio del contraente
- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita
Centrale nell’attività di inves
28 set - Brignano Superiore
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28 set - Genova
IT.COR
28 set - Sassari
Tradergy