12 set - Bardi
Mooney
ppMooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio InvestigationAUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni. /p pIl/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività: /p ul lianalizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali /li lisvolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto. /li lipredisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione /li licollaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti /li lisupportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo /li ligestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI). /li /ul pRequisiti: /p ul liLaurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie /li liEsperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche,
intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza /li liEsperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette /li liBuona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo /li liOttima conoscenza del pacchetto Office /li liBuona conoscenza della lingua inglese. /li /ul pCompetenze richieste: /p ul liSpiccata capacità analitica e investigativa /li liAttitudine alla valutazione del rischio /li liPrecisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico /li liCapacità di gestire priorità e scadenze regolamentari /li liOttime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni /li liAutonomia operativa e orientamento al risultato /li liApproccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo. /li /ul pCostituiscono titolo preferenziale /p ul liCertificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti). /li /ul pbRetribuzione annua lorda (RAL) /b compresa indicativamente btra €28.000 e €35.000 /b, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo. /p pLa ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività. /p /p #J-18808-Ljbffr
13 set - Italia
UNIVERSO
13 set - Catanzaro
Sentra Energia
13 set - Milano
Mantea Care
13 set - Campobasso
Cpm Italy