13 set - Romano di Lombardia
Nexia Audirevi
Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Compliance, Forensic & Special Situations, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring e Formazione Professionale. Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di una risorsa junior, con almeno 2 anni di esperienza, da inserire in un contesto strutturato e in crescita.
supporto alle attività di adeguata verifica della clientela;
analisi e valutazione dei profili di rischio AML di clienti e incarichi;
verifica dell'assetto proprietario (UBO) e delle strutture societarie complesse;
supporto alle attività di monitoraggio e revisione periodica;
supporto all'attività di formazione interna destinata al personale qualificato;
laurea in Giurisprudenza, Economia, o discipline affini;
~2–3 anni di esperienza maturata in ambito AML/KYC presso:
-società di revisione
-studi professionali strutturati
buona conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea;
familiarità con analisi UBO e strutture societarie;
buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
gradita conoscenza di Microsoft Office (in particolare Microsoft Excel e Power Point).
esperienza in contesti di revisione o consulenza AML;
utilizzo di database AML / KYC;
interesse per tematiche regolamentari e di compliance.
inserimento in una società di revisione strutturata e dinamica;
percorso di crescita professionale nella funzione AML;
formazione continua su normativa e best practice;
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. La Società, nella sua qualità di Titolare del trattam
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