Experienced - Financial Crime
Pubblicato il 16-09-2026 - Deloitte in Milano
Questa posizione è in Deloitte
Riassunto dell'opportunità da parte della Joinrs AI: Deloitte cerca un Experienced Financial Crime Senior Consultant con laurea in Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza, Economia o discipline equivalenti. La risorsa lavorerà in modalità ibrida tra Milano o Roma, occupandosi di compliance normativa, valutazione dei rischi, evoluzione dei modelli operativi e formazione in ambito Financial Crime. Il ruolo prevede un contributo in progetti di trasformazione tecnologica e governance. La retribuzione annua lorda è tra EUR 37.500 e EUR 41.000, con possibile MBO e benefit collegati.
Il processo di selezione sarà interamente gestito da Deloitte.
Questa possibilità è disponibile su Milano - Italy, Roma - Italy.
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### Job Specs
Job Name: Experienced - Financial Crime
Location: Milano, Roma
Business Area: RISK, REGULATORY & FORENSIC
Seniority: Experienced
Business Function: STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY
What impact will you make?
Experienced - Financial Crime
Stiamo cercando una figura senior consultant da inserire nel team Financial Crime di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business si occupa di:
- Regulatory Compliance & Response: Supporto nell'esecuzione del programma finalizzati alla conformità normativa in risposta alle discontinuità regolamentari e ai rilievi delle autorità
- Target Operating Model Definition & Evolution: Evoluzione della governance, trasformazione del modello operativo e dei processi di controllo dei processi e trasformazione del modello operativo.
- Risk Assessment & Controls: Valutazione e gestione dell’esposizione ai rischi Financial Crime.
- Programmazione, definizione ed erogazione di sessioni formative e di sensibilizzazione in ambito Financial Crime
- Data Analytics: Evoluzione dei sistemi esistenti sfruttando sia approcci tradizionali che innovative (AI, ML, ecc.) al fine di sfruttare i vantaggi dei Big Data e degli Analytics per individuare e prevenire i crimini finanziari.
- System implementation & Evolution: Evoluzione dei sistemi IT, integrazione di sistemi di terze parti e adozione di tecnologie avanzate (es., Analytics, machine learning). Integrazione delle soluzioni di analisi dei dati nei sistemi esistenti
Your Role
La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
- Guidare e supervisionare progetti complessi con particolare riferimento a quelli di evoluzione e trasformazione tecnologica
- Supportare i clienti nel disegno, revisione ed evoluzione dei modelli di governance e organizzativi, metodologici, tecnologici, operativi
- Set up, pianificazione e monitoraggio delle iniziative progettuali: predisposizione e monitoraggio del piano di lavoro (con particolare riferimento a programmi di trasformazione tecnologica)
- Gestione e monitoraggio finanziario delle iniziative progettuali
What we offer
La retribuzione prevista per questa posizione è compresa tra EUR 37.500 e EUR 41.000 lordi annui per il grade Senior Consultant in applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.
La definizione del compenso specifico, inclusi eventuali elementi variabili (come MBO) o benefit accessori, dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione.
Winning Requirements
- Laurea in Ingegneria Gestionale, giurisprudenza o equivalente, Economia o equivalente;
- Conoscenza del regulatory context in ambito Financial Crime
- Conoscenza delle prassi e dei trend di mercato in ambito Financial Crime
- Aver seguito programmi di regulatory & compliance response: esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore e a rilievi delle autorità di vigilanza di settore
- Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei processi Financial Crime
- Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati
- Flessibilità e capacità di gestire lo stress
- Ottime capacità di esposizione
- Conoscenza e trust con risorse e profili chiave all’interno delle organizzazioni aziendali
- Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata
- Flessibilità e capacità di gestione dinamica delle priorità e predisposizione al lavoro in team
- Esperienza nell’ambito di progetti di trasformazione tecnologica, definizione dei requisiti di business, gestione analisi funzionali e seguimento delle iniziative di implementazione
Nice to Have
- Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus
- Conseguimento Certificazioni Financial Crime (a titolo esemplificativo: ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”)
Make An Impact That Matters
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La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.
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