Junior Aml Anti Money Laundering

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Job description NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/a JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING) La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite.
Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l'integrità dell'istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.
Responsabilità principali Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
Partecipare all'aggiornamento e all'implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
Gestire attività di primo e secondo livello nell'ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.
Requisiti richiesti Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
Capacità d'uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
Attitudine al lavoro di squadra,



precisione nell'analisi dei dati e attenzione ai dettagli.
Condizioni contrattuali Sede: Milano centro Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €***** - €***** annui Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda NAM Spa è un' Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale.
Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori "Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell'interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138).
L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs.
n.
******** e ss.mm .
ii.
e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del **** sulle parità di trattamento.
Requirements La giornata tipica di un Junior AML presso una banca internazionale a Milano inizia con il monitoraggio delle transazioni finanziarie, utilizzando software dedicati per individuare attività sospette.
Collabora strettamente con il team di compliance partecipando a riunioni quotidiane per discutere casi rilevanti e aggiornamenti normativi.
Durante la giornata, esegue controlli di due diligence sui clienti,



aggiornando le informazioni KYC e preparando report dettagliati da presentare alle autorità competenti.
Partecipa inoltre all'aggiornamento delle politiche interne antiriciclaggio e contribuisce alla formazione del personale sulle procedure AML.
La comunicazione con colleghi di altri dipartimenti e, occasionalmente, con enti esterni è parte integrante del lavoro, garantendo un approccio coordinato alla conformità.
Il Junior AML analizza quotidianamente le transazioni per identificare anomalie o segnali di riciclaggio, utilizzando strumenti di monitoraggio e database KYC.
In caso di sospetti, valuta le evidenze e collabora con il team per decidere le azioni da intraprendere, come la segnalazione di operazioni sospette (SAR).
Supporta la preparazione di report conformi alle normative italiane ed europee e partecipa all'aggiornamento delle procedure interne.
Affronta problemi legati all'interpretazione delle normative e alla gestione di dati complessi, applicando capacità analitiche e attenzione ai dettagli per garantire la correttezza e tempestività delle attività.
Il ruolo richiede una laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini, con almeno 6 mesi di esperienza in AML focalizzata sul retail banking, inclusi profili KYC, monitoraggio transazioni e SAR.
È fondamentale la conoscenza delle normative antiriciclaggio italiane ed europee, ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
La conoscenza di software di monitoraggio transazioni e gestione KYC, come Infostat, è richiesta.
La buona conoscenza dell'italiano e dell'inglese è indispensabile, mentre la conoscenza dello spagnolo rappresenta un plus.
Il candidato deve dimostrare attitudine al lavoro di squadra e precisione nell'analisi dei dati.

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