15 set - Milano
NAM spa Filiale di Milano
NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/a
JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l?integrità dell?istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.
Responsabilità principali
Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
Partecipare all?aggiornamento e all?implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
Gestire attività di primo e secondo livello nell?ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.
Requisiti richiesti
Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC,
transaction monitoring, SARs).
Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
Capacità d?uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell?analisi dei dati e attenzione ai dettagli.
Condizioni contrattuali
Sede: Milano centro
Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: ?****** - ?****** annui
Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda
NAM Spa è un?Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori ?Cambiano le regole del gioco?: poche, semplici, ma imprescindibili, nell?interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).
L?offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. ******** e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del **** sulle parità di trattamento.
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