18 set - Italia
Altro
Adeguata verifica
Registrazioni, monitoraggio, segnalazioni per il presidio del richio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
Presidio del processo di valutazione delle operazioni dispsote dalla clientela al fine di individuare e segnalare eventuali operazioni sospette
Verifica dei dati e degli articoli di stampa presenti sul web (adverse media screening), liste PEP e crimeAnalisi.
Requirements
Laurea economica o in Giurisprudenza
Conoscenza normativa propria del settore bancario-finanziario
Conoscenza base di analisi finanziaria
Padronanza della lingua inglese
Conoscenza base chatGPT
Esperienza pregressa in ambito antiriciclaggio da 1 a 2 anni all'interno di contesti bancari costituisce un plus.
Hard Skills
Risk Assessment
Suspicious Activity Reporting
Financial Analysis
Data Verification
PEP Lists Knowledge
J-18808-Ljbffr
19 set - Sona
Studio medico
19 set - Trieste
Euroservis
19 set - Marina di Ravenna
MedTug
19 set - Caserta
Bufalè srls