Specialista Verifiche Antiriciclaggio
Pubblicato il 19-09-2026 - FDM BUSINESS SERVICES in Milano
FDM Business Services azienda leader nel settore della Gestione Documentale e BPO, offre servizi integrati e multicanale a supporto di tutte le fasi di vita e gestione dei documenti. Presenti sul mercato da circa 20 anni, operiamo oggi attraverso l’utilizzo di oltre 100.000 m2 di archivi adibiti alla custodia di documenti e più di 6.000 m2 di uffici, dedicati alle attività di Business Process Outsourcing e di BackOffice. La nostra realtà è attualmente alla ricerca di una risorsa con profilo **"Specialista verifiche antiriciclaggio".**Il ruolo prevede lo svolgimento di attività operative e di controllo a supporto della funzione di conformità, finalizzate a mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. **Attività Principali**: - supporto alle attività di adeguata verifica della clientela;
- analisi e valutazione dei profili di rischio AML di clienti e incassi;
- verifica liste PeP, Bad News e Antiterrorismo;
- Verifiche titolare effettivo
- Quadrature e data quality AUI (ex Archivio Unico Informatico)
- supporto alle attività di monitoraggio e revisione periodica del responsabile Antiriciclaggio. **Requisiti obbligatori**
- laurea in Giurisprudenza, Economia, o discipline affini;
- 1-3 anni di esperienza maturata in ambito AML/KYC presso:
- società di revisione
- società di consulenza
- banche e finanziarie
- buona conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea;
- buona conoscenza di Microsoft Office (in particolare **Microsoft Excel**). Completano il profilo precisione l’affidabilità, la riservatezza e la capacità di organizzare il proprio lavoro per obiettivi e scadenze. Il lavoro con tempo indeterminato si svolgerà presso la sede legale Via Valtorta 47 Milano in modalità ibrida (3 giorni in ufficio e 2 in modalità agile); le prime settimane di formazione ed integrazione saranno svolte in presenza. Il pacchetto retributivo sarà proporzionale all'effettiva esperienza della risorsa (range 28K - 35K) Offerta ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 rivolta a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Retribuzione: €28.000,00 - €35.000,00 all'anno Domande di preselezione: - Quanti anni ha di esperienza pregressa simile a quella indicata?
- Indicare se attualmente con contratto a t.i. o indicare prossima scadenza se a t.d. Sede di lavoro: Ibrido/da remoto (20127 Milano)