Stage Aml
Pubblicato il 19-09-2026 - Compass Banca in Lazio
La ricerca è volta a brillanti
neolaureati
in
Giurisprudenza/Economia
desiderosi di maturare un'importante esperienza formativa in ambito
AML .
Competenze, Esperienza, Qualifiche: se possiede i requisiti giusti per questa possibilità, si candidi oggi stesso.
La risorsa avrà l'opportunità di contribuire alle attività della struttura con particolare focus alle attività di
verifica
per garantire che le
procedure
aziendali siano coerenti con l'obiettivo di
prevenire
e
contrastare
la violazione di norme
antiriciclaggio .
In particolare, è previsto un sopporto principalmente alle seguenti attività: rafforzata
verifica
della
clientela
nei casi in cui il
rischio
di
riciclaggio
sia particolarmente elevato; verifica dell' affidabilità
del
sistema informativo
per l'adempimento degli obblighi di
adeguata verifica
della clientela, conservazione dei dati e
segnalazione
delle
operazioni sospette ; verifica della clientela e valutazione del relativo
profilo
di
rischio ; profilazione
della clientela secondo il rischio riciclaggio compresa la verifica dei clienti ad
alto rischio ; valutazione mediante specifici
indicatori
dei
comportamenti sospetti ; predisposizione ed aggiornamento della
reportistica
periodica.
Ricerchiamo una persona con buona capacità di
studio
ed
analisi
delle
informazioni , garantendo l' accuratezza
della documentazione e la
conformità
normativa.
La risorsa sarà quindi dotata di
precisione , buone doti
relazionali ,
analitiche
ed un'ottima capacità di
lavorare in team .
Costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza del Pacchetto
Office
e particolarmente di
Excel .
Si offre stage semestrale con rimborso spese pari a 775 euro lordi mensili e ticket restaurant giornalieri da 7 euro cadauno.
Sede di lavoro:
Milano
Per Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.
xpavfwm Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.