RESPONSABILE CONTROLLI AML
Pubblicato il 21-09-2026 - Linkedin in Roma
IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l’attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.
Legga la panoramica di questa possibilità per capire quali competenze sono richieste, incluse le soft skill pertinenti e la padronanza di pacchetti software.
Il nostro cliente è un importante Compagnia Vita e Danni che ci ha incaricato di ricercare un:
RESPONSABILE CONTROLLI AML & TRANSACTION MONITORING - ASSICURATIVO
La figura ha l’obiettivo di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare si occuperà di:
Predisposizione di Adeguate Verifiche Rafforzate (AVR) su clienti e operazioni a maggior rischio;
Analisi degli alert di Transaction Monitoring, con identificazione e approfondimento di comportamenti anomali;
Predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) sulla base degli elementi di anomalia riscontrati;
Analisi degli alert relativi a PEP, PIL e Crime, con valutazione del rischio associato ai profili esposti;
Analisi degli alert generati dalle regole di monitoraggio costante;
Attività progettuali per l’implementazione di nuovi tool.
Sono richieste:
Laurea in Giurisprudenza e/o Economia, sarà considerata un plus la certificazione in ambito AML;
Esperienza di almeno 5 anni
in ambito AML-CFT all’interno di Compagnie Assicurative e/o Banche e entità finanziare ( a carattere di prevalenza l'ambito assicurativo );
Abitudine ad interfacciarsi con tutte le entità interne ed esterne all'azienda;
Precisione, disponibilità, curiosità, proattività, lavoro di squadra, orientamento al risultato e agli obiettivi dell'ufficio;
Conoscenza del Pacchetto Office, Gianos e Provisio;
Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza