Una società di consulenza attiva nei settori della Governance, dei Controlli Interni e dell’Organizzazione aziendale, e impegnata anche nel supporto a realtà Fintech e a progetti innovativi nei pagamenti digitali, nei servizi bancari e di investimento, nella gestione del risparmio, nella blockchain e nei crypto-asset, è alla ricerca di nuovi professionisti da inserire nel proprio team.
Per essere preso/a in considerazione per un colloquio, la preghiamo di assicurarsi che la sua candidatura sia pienamente in linea con le specifiche del lavoro riportate di seguito.
La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari.
Le principali responsabilità includono:
- Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance,

Risk Management e Anti-Money Laundering.
- Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice.
- Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni.
- Svolgimento di autovalutazioni AML.
- Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance.
- Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management.
- Sviluppo di metodologie di risk management.
- Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG.
- Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza.
- Supporto ai Collegi Sindacali per l’analisi dei controlli interni.
- Attività di segreteria societaria.

Il/la candidato/a ideale possiede:
- Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza.
- Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria,

Senior Compliance Consultant | Rif 97554

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