22 set - Roma
Mooney
Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio Investigation&AUI; con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.
Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:
Legga la panoramica di questa possibilità per capire quali competenze sono richieste, incluse le soft skill pertinenti e la padronanza di pacchetti software.
analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
gestione dei controlli di secondo livello sull'Archivio Unico (AUI).
Requisiti:
Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza della lingua inglese.
Competenze richieste:
Spiccata capacità analitica e investigativa
Attitudine alla valutazione del rischio
Precisi
23 set - Lecce
Snai
23 set - Tempio Pausania
Serafina
23 set - Grosseto
Il Globo Vigilanza
23 set - Bolzano
Kpmg Italy