AML Intern
Pubblicato il 23-09-2026 - RE COLLECTION in Roma
Cerved è la tech company italiana che, grazie a segnali predittivi unici e a un patrimonio esclusivo di dati e analytics, supporta la crescita sostenibile, la gestione del rischio e la trasformazione digitale di imprese e istituzioni.
Con Cerved Rating Agency, elaboriamo valutazioni sul merito di credito, rating ESG e analisi sulle emissioni di debito.
Dal 2021 Cerved è parte di ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech internazionali.
Per il rafforzamento del team BPO AML (Business Process Outsourcing) siamo alla ricerca di una risorsa da inserire in stage, interessata ad approfondire i processi operativi legati alla normativa Antiriciclaggio e ai controlli di Compliance.
La risorsa avrà l'opportunità di acquisire competenze pratiche sui processi AML svolti in outsourcing per clienti del settore bancario, finanziario e assicurativo, collaborando con professionisti specializzati nella gestione delle attività di adeguata verifica della clientela e monitoraggio operativo.
Se desideri sviluppare una conoscenza concreta delle tematiche AML, lavorare su processi regolamentati e comprendere il funzionamento dei presidi di Compliance all'interno delle organizzazioni finanziarie, questa è l'esperienza giusta per te.
Cosa farai
- Supporterai il team BPO nelle attività operative di Adeguata Verifica della Clientela (KYC - Know Your Customer).
- Collaborerai alla raccolta, verifica e analisi della documentazione necessaria ai fini dell'identificazione e profilazione della clientela.
- Affiancherai il team nelle attività di controllo e aggiornamento delle informazioni anagrafiche e dei dati relativi ai clienti.
- Supporterai le attività di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD) secondo le procedure e la normativa vigente.
- Parteciperai all'esecuzione di controlli AML attraverso strumenti dedicati per lo screening di soggetti, liste sanzionatorie, PEP (Politically Exposed Persons) e adverse media.
- Collaborerai nella gestione delle richieste documentali e delle attività di remediation e aggiornamento periodico delle posizioni clienti.
- Supporterai l'analisi e il monitoraggio delle attività operative attraverso reportistica e strumenti di controllo.
- Contribuirai alla corretta archiviazione e tracciatura delle lavorazioni nel rispetto delle procedure interne e degli standard qualitativi richiesti.
- Collaborerai con i team Compliance, Operations e Project Management, acquisendo una visione completa dei processi AML applicati ai principali operatori del settore finanziario.
- Attraverso un percorso di affiancamento strutturato, svilupperai competenze operative e normative spendibili nell'ambito dell'Antiriciclaggio, della Compliance e del Financial Crime Prevention.
Chi sei
- Sei un/a laureando/a o neolaureato/a in Economia, Giurisprudenza, Scienze Bancarie, Finanza, Management o discipline affini.
- Hai interesse per le tematiche di Antiriciclaggio, Compliance, Financial Crime Prevention e Risk Management.
- Possiedi buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
- Hai una buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.
- Sei una persona precisa, organizzata e orientata alla qualità del lavoro.
- Hai buone capacità di apprendimento e desiderio di crescere in un contesto professionale altamente regolamentato.
- Possiedi buone capacità comunicative e relazionali.
- Ti piace lavorare in team e confrontarti con processi operativi strutturati.
- Hai una buona conoscenza della lingua inglese.
- Sei motivato/a ad acquisire esperienza concreta su progetti e lavorazioni per primari istituti bancari, finanziari e assicurativi.
- La conoscenza della normativa AML/KYC e del settore bancario-finanziario costituirà un plus.
La sede di lavoro è Roma, con modalità di lavoro ibrida.
È previsto un rimborso spese mensile di Euro 800.
Cerved Group garantisce (ai sensi del D.Lgs 198/2006, D.Lgs.215/2003 e D.Lgs.216/2003) pari possibilità di accesso al lavoro a tutt* i/le candidat* e si impegna a favorire il rispetto delle diversità e l’inclusione sul posto di lavoro.