Specialisti/e AML - Gestione pratiche Adeguata Verifica Rafforzata

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Settore: legal

Orario di lavoro: Tempo completo

Contratto: Somministrazione

Luogo di lavoro: Milano

Specialisti AML - Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata

All'interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.

Principali responsabilità:

- Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
- Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
- Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
- Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.




- Supportare l'implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.

Requisiti:

- Laurea in ambito economico o giuridico.
- Ottima conoscenza di Excel e capacità di analisi dei dati.
- Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.
- Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team e autonomia operativa.
- Esperienza pregressa in ambito AML
- Ottima capacità di redazione documentale e reportistica.

SioffreuninizialecontrattoatempodeterminatoFT prorogabile

CCNLCredito - ral annua 35.000€/36.000€

Sede: Milano (modalità ibrida)

Se sei una persona con passione per il mondo AML e desideri entrare in un contesto stimolante e in crescita,

Annuncio valido fino a: 30-Sep-2026

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