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Entrerai nell'Area Group Anti Financial Crime, dove contribuirai al coordinamento e allo sviluppo dei presidi specialistici relativi ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure restrittive connessi alle cripto-attività, agli strumenti finanziari tokenizzati e all'Euro Digitale. Ti occuperai di supportare le strutture di business e le società del Gruppo nella valutazione dei rischi e nella definizione di presidi operativi e regolamentari.
Quali saranno le tue attività Coordinerai i referenti KYC, Financial Sanctions e Transaction Monitoring per cripto-attività, strumenti finanziari tokenizzati ed Euro Digitale;
Sarai punto di contatto specialistico dell'Area Group AFC verso strutture di business e funzioni aziendali;
Presiederai, sotto il profilo AFC, lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli operativi;
Supporterai l'aggiornamento dei presidi di adeguata verifica, monitoraggio delle transazioni e sanzioni finanziarie;




Coordinerai le analisi dei rischi riferiti a clienti e controparti Crypto-Asset Service Provider;
Indirizzerai la selezione, configurazione degli strumenti di monitoraggio e investigazione on-chain;
Definirai metodologie per le investigazioni on-chain e svolgerai le analisi più complesse; Supporterai normativa interna, analisi regolamentari, valutazioni dei rischi, formazione specialistica e reportistica periodica;
Gestirai le interlocuzioni specialistiche con autorità e stakeholder esterni.
Chi stiamo cercando Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
Laurea in Economia, Ingegneria, Informatica o discipline affini;
blockchain e principali blockchain pubbliche;
modelli operativi dei Crypto-Asset Service Provider;
normativa e processi Anti Financial Crime, con focus su Know Your Customer, Transaction Monitoring, Financial Sanctions, Risk Assessment e Record Keeping;
rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e vio

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