Virtual Asset/Fintech Expert

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Entrerai nell’Area Group Anti Financial Crime, dove contribuirai al coordinamento e allo sviluppo dei presidi specialistici relativi ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure restrittive connessi alle cripto-attività, agli strumenti finanziari tokenizzati e all’Euro Digitale. Ti occuperai di supportare le strutture di business e le società del Gruppo nella valutazione dei rischi e nella definizione di presidi operativi e regolamentari.
Quali saranno le tue attività
- Coordinerai i referenti KYC, Financial Sanctions e Transaction Monitoring per cripto-attività, strumenti finanziari tokenizzati ed Euro Digitale;
- Sarai punto di contatto specialistico dell’Area Group AFC verso strutture di business e funzioni aziendali;
- Presiederai, sotto il profilo AFC, lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli operativi;
- Supporterai l’aggiornamento dei presidi di adeguata verifica, monitoraggio delle transazioni e sanzioni finanziarie;




- Coordinerai le analisi dei rischi riferiti a clienti e controparti Crypto-Asset Service Provider;
- Indirizzerai la selezione, configurazione degli strumenti di monitoraggio e investigazione on-chain;
- Definirai metodologie per le investigazioni on-chain e svolgerai le analisi più complesse; Supporterai normativa interna, analisi regolamentari, valutazioni dei rischi, formazione specialistica e reportistica periodica;
- Gestirai le interlocuzioni specialistiche con autorità e stakeholder esterni.

Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
- Laurea in Economia, Ingegneria, Informatica o discipline affini;
- blockchain e principali blockchain pubbliche;
- modelli operativi dei Crypto-Asset Service Provider;
- normativa e processi Anti Financial Crime, con focus su Know Your Customer, Transaction Monitoring, Financial Sanctions, Risk Assessment e Record Keeping;
- rischi di riciclaggio, finanzi

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