02 ott - Milano
Professional recruitment
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio.
Ha le carte in regola per avere successo? Le seguenti informazioni devono essere lette attentamente da tutti i candidati.
La posizione offre l'opportunità di sviluppare una professionalità specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, in un contesto agile e collaborativo e con il supporto di figure professionali esperte.
Ruolo e responsabilitàLa risorsa si occuperà di:
- ricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche;
- controllare documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante;
- verificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne;
- richiedere tempestivamente eventuali documenti mancanti o integrazioni;
- effettuare verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati di screening AML;
- supportare il processo di valutazione del rischio;
- mantenere aggiornati i fascicoli KYC/AML e la relativa documentazione nel gestionale;
- segnalare eventuali anomalie o criticità al notaio e al team di riferimento.
Competenze
- precisione e metodo, per verificare con rigore completezza e coerenza della documentazione;
- riservatezza, nella gestione di informazioni sensibili e dati personali;
- capacità di analisi, per orientarsi tra diverse tipologie di Clienti e strutture societarie;
- organizzazione e senso di responsabilità;
- spirito collaborativo e attitudine al lavoro in team;
- motivazione e propensione all'apprendimento;
- buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione;
- preferibile conoscenza della normativa D.Lgs. 231/2007 e/o precedente esperienza i
02 ott - Empoli
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02 ott - Lazio
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02 ott - Catania
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