02 ott - Torino
Sella
Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Sella SGR è la società di gestione del risparmio del gruppo Sella, fondata nel 1983 e tra le prime in Italia a lanciare i fondi d’investimento. Per inserimento all’interno della funzione Antiriciclaggio, che si occupa della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della corretta applicazione della normativa di riferimento, siamo alla ricerca di un AML Specialist, a supporto delle attività di presidio e monitoraggio dei rischi connessi al riciclaggio. La persona, in affiancamento alla Responsabile Antiriciclaggio, contribuirà all’assolvimento dei presidi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché all’efficace attuazione delle Misure Restrittive previste dalla normativa.
La persona sarà coinvolta nelle attività di approfondimento e controllo sulla clientela, nel monitoraggio dei rapporti e nella gestione delle attività operative della Funzione, sviluppando progressivamente autonomia e competenze specialistiche in ambito AML/CFT. LE TUE ATTIVITA’:
- Supporto alla Responsabile Antiriciclaggio nella gestione delle attività ordinarie della Funzione, assicurando accuratezza, sistematicità e rispetto delle scadenze.
- Svolgimento di approfondimenti e istruttorie sulla clientela ad alto profilo di rischio AML, anche propedeutici all’ingaggio del Comitato Accettazione Clienti.
- Svolgimento di approfondimenti sulla clientela presente nelle liste di name screening, con riferimento alle tematiche di antiriciclaggio e Misure Restrittive.
- Esecuzione di controlli AML di secondo livello, contribuendo al presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- Monitoraggio d
02 ott - Belluno
In Job
02 ott - Conselve
Eurointerim S. P. A.
02 ott - Torino
Dedagroup
02 ott - Venezia
Umana