02 ott - Milano
NAM spa Filiale di Milano
NAM SpA Societa di Ricerca e Selezione ricerca per rilevante banca internazionale un/a
JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
La posizione e cruciale per garantire la conformita alle normative antiriciclaggio e prevenire attivita finanziarie illecite. Il candidato selezionato sara parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo cosi a tutelare l'integrita dell'istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorita di vigilanza.
Responsabilita principali
- Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attivita sospette o potenzialmente illecite.
- Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
- Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorita competenti in conformita con le normative vigenti.
- Partecipare all'aggiornamento e all'implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
- Gestire attivita di primo e secondo livello nell'ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.
Requisiti richiesti
- Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
- Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring,
SARs).
- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
- Ottima padronanza di Excel e capacita analitiche sviluppate.
- Capacita d'uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
- Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sara considerata un plus.
- Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell'analisi dei dati e attenzione ai dettagli.
Condizioni contrattuali
- Sede: Milano centro
- Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui
- Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda
NAM Spa e un'Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori "Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell'interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. e autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).
L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parita di trattamento.
by helplavoro.it
07 ott - Genova
Axl Agenzia Per Il Lavoro
07 ott - Trieste
BOGGI MILANO
07 ott - Gessate
m.p.s. maresca
07 ott - Recanati
Studio Valentini & Associati STP A.RL.