Compliance analyst

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Italia, Toscana, AREZZO, Industria dei metalli preziosi, Affari legali
Luogo di lavoro:
Luogo di lavoro: Italia , Toscana , AREZZO
Settore:
Settore: Industria dei metalli preziosi
Data ultimo aggiornamento:
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Descrizione annuncio
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ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.
La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.
Le principali responsabilità saranno le seguenti:
- Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
- Verifica Antiriciclaggio (AML):



Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
- Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.

Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.
- Titolo di Studio:
- Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppure
- Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza.
- Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
- Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/positivo (costituirà un gradito plus).
- Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.

Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.
Orario d

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