Senior Consultant – AML/AFC | Digital Assets

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Chi siamo

Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.

Abbiamo una presenza internazionale di rilievo, con oltre 11.000 dipendenti nel mondo; in Italia operiamo dal 2004 con 500 professionisti.

A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Silver da Ecovadis e di essere certificati UNI/PdR 125:2022.

Chi cerchiamo

Il contesto normativo e operativo nel settore dei Digital Asset evolve rapidamente e le organizzazioni hanno sempre più bisogno di presidi efficaci per identificare e gestire i rischi connessi alle cripto-attività e rafforzare i propri sistemi di Anti-Financial Crime (AFC).

Per il nostro team,



siamo alla ricerca di un/una Senior Consultant da coinvolgere in progettualità per un primario operatore del settore finanziario, a supporto del presidio Anti-Financial Crime (AFC) sulle iniziative Digital Asset, con particolare riferimento alla Digital Asset Custody.

Entrando nel team Protiviti, lavorerai su un progetto creativo e ad alto valore aggiunto, contribuendo a rafforzare i presidi KYC, Financial Screening e Transaction Monitoring, supportare le attività di investigazione on-chain e accompagnare l'evoluzione dei processi e degli strumenti AFC applicati alle cripto-attività.

I requisiti essenziali per la selezione sono:
- Laurea in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, discipline STEM o affini;
- 2-5 anni di esperienza professionale, maturata preferibilmente in società di consulenza, istituzioni finanziarie o funzioni Compliance/Anti-Financial Crime;
- Esperienza sui temi di AML/CFT, Anti-Financial Crime, Compliance, Risk Management o Transaction Monitoring;
- Conoscenza del mondo delle crip

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