Kyc Officer - Studio Notarile

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pSiamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio.
/p /brpLa posizione offre l'occasione di sviluppare una professionalità specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, in un contesto dinamico e collaborativo e con il supporto di figure professionali esperte.
/p /brh3Ruolo e responsabilità /h3 /brpLa risorsa si occuperà di: /p /brul /brliricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche; /li /brlicontrollare documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante; /li /brliverificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne; /li /brlirichiedere tempestivamente eventuali documenti mancanti o integrazioni; /li /brlieffettuare verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati di screening AML; /li /brlisupportare il processo di valutazione del rischio; /li /brlimantenere aggiornati i fascicoli KYC/AML e la relativa documentazione nel gestionale; /li /brlisegnalare eventuali anomalie o criticità al notaio e al team di riferimento.
/li /br /ul /brh3Competenze /h3 /brul /brliprecisione e metodo, per verificare con rigore completezza e coerenza della documentazione; /li /brliriservatezza,



nella gestione di informazioni sensibili e dati personali; /li /brlicapacità di analisi, per orientarsi tra diverse tipologie di Clienti e strutture societarie; /li /brliorganizzazione e senso di responsabilità; /li /brlispirito collaborativo e attitudine al lavoro in team; /li /brlimotivazione e propensione all'apprendimento; /li /brlibuona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione; /li /brlipreferibile conoscenza della normativa D.Lgs.
******** e/o precedente esperienza in ambito KYC, AML o compliance.
/li /br /ul /brh3Pacchetto retributivo /h3 /brul /brliCCNL Commercio, full-time (40 ore settimanali) /li /brliTempo determinato di un anno /li /brliRAL indicativa €*************** /li /brliPresenza prevalente in studio, con possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze organizzative.
/li /br /ul /brpPaideia Group S.r.L. proprietaria del brand "Professional Recruitment" (Aut. Min. Prot. N°80 del *******) informa che le ricerche sono rivolte ai candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. ****** e L. ******) e che i dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE ******** in materia di protezione dei dati personali e del Codice Privacy D.lgs.
******** come novellato dal D.lgs.
********.
Invitiamo, pertanto, i candidati a leggere la nostra Informativa Privacy su professionalrecruitment.it.
/p #J-*****-Ljbffr

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