Regulatory compliance specialist

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/86v5yf

Se parte de un contesto donde puedas contribuir con tu creatividad, conocimientos y habilidades. Somos la #Tecnologíadelo Posible, juntos podemos impulsar la innovación y ser líderes en la industria tecnológica, mientras creamos experiencias excepcionales para nuestros clientes. Somos Evertec, una compañía Líder de tecnología y procesamiento de transacciones con presencia en más de 11 países y servicio a clientes en 26 países de América Latina y el Caribe.
Nuestras principales soluciones son Adquirencia de pagos en comercios digitales, Procesamiento de transacciones y Soluciones tecnológicas para los negocios. Como Regulatory Compliance Specialist tus responsabilidades serán: Responsable de garantizar que la organización opere dentro del marco legal y regulatorio aplicable. Este rol interpreta leyes y regulaciones gubernamentales, implementa políticas internas para asegurar el cumplimiento normativo, y actúa como punto de contacto entre la empresa y las agencias reguladoras.
Además, investiga posibles incumplimientos y asesora a equipos internos sobre prácticas conformes,



contribuyendo a la integridad operativa y reputacional de la organización. Fungir como contacto frente a las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra) o ante cualquier autoridad competente.
Atender los requerimientos y Auditorías de las marcas con respecto a la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales.
Atender las auditorías internas y externas que versen sobre los temas que se abordan en cumplimiento (prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Anti Corrupción y Anti Soborno, OFAC, Sanciones, Retención de documentos, entre otros) Documentar, parametrizar y gestionar los modelos de riesgo de cumplimiento (prevención de riesgos de vado de Acti

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/86v5yf