AML Intern
Pubblicato il 03-10-2026 - Cerved in Roma
Questa posizione è in Cerved
Il processo di selezione sarà interamente gestito Cerved.
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Cerved è la tech company italiana che, grazie a segnali predittivi unici e a un patrimonio esclusivo di dati e analytics, supporta la crescita sostenibile, la gestione del rischio e la trasformazione digitale di imprese e istituzioni. Con Cerved Rating Agency, elaboriamo valutazioni sul merito di credito, rating ESG e analisi sulle emissioni di debito. Dal 2021 Cerved è parte di ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech internazionali. Per il rafforzamento del team BPO AML (Business Process Outsourcing) siamo alla ricerca di una risorsa da inserire in stage, interessata ad approfondire i processi operativi legati alla normativa Antiriciclaggio e ai controlli di Compliance. La risorsa avrà l'possibilità di acquisire competenze pratiche sui processi AML svolti in outsourcing per clienti del settore bancario, finanziario e assicurativo, collaborando con professionisti specializzati nella gestione delle attività di adeguata verifica della clientela e monitoraggio operativo.
Se desideri sviluppare una conoscenza concreta delle tematiche AML, lavorare su processi regolamentati e comprendere il funzionamento dei presidi di Compliance all'interno delle organizzazioni finanziarie, questa è l'esperienza giusta per te. Cosa farai
- Supporterai il team BPO nelle attività operative di Adeguata Verifica della Clientela (KYC - Know Your Customer).
- Collaborerai alla raccolta, verifica e analisi della documentazione necessaria ai fini dell'identificazione e profilazione della clientela.
- Affiancherai il team nelle attività di controllo e aggiornamento delle informazioni anagrafiche e dei dati relativi ai clienti.
- Supporterai le attività di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD) secondo le procedure e la normativa vigente.
- Parteciperai all'esecuzione di controlli AML attraverso strumenti dedicati per lo screening di soggetti, liste sanzionatorie, PEP (Politic