KYC Officer
Pubblicato il 05-10-2026 - ZNR in Italia
Posizione 1 di 4 ·Pubblicato il 23/09/2026
La preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo annuncio di lavoro per comprendere esattamente cosa ci si aspetta dai potenziali candidati.
Il KYC Officer avrà la funzione di presidiare gli adempimenti per l' adeguata verifica della clientela (KYC/AML) trasversalmente alle pratiche dello studio, in stretto raccordo con notai e istruttori.
Il KYC Officer riceve dagli istruttori la documentazione KYC/AML messa a disposizione dai Clienti per ciascuna pratica (documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante), ne verifica la completezza rispetto alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e alle prassi di studio, e richiede tempestivamente agli istruttori e/o ai Clienti i documenti mancanti o le integrazioni necessarie.
Il fascicolo KYC/AML di ciascuna pratica viene quindi archiviato e mantenuto aggiornato nel portale dedicato, secondo il workflow adottato dallo studio per il monitoraggio dell'adeguata verifica.
Il ruolo è pensato per crescere nel tempo: con lo sviluppo dell'attività, la posizione potrà evolvere verso un gruppo dedicato a questa professionalità, assumendo anche il compito della raccolta diretta della documentazione KYC/AML presso i Clienti.
Cosa stiamo cercando
- Precisione e organizzazioneUn KYC Officer deve saper verificare con rigore e metodo la completezza della documentazione ricevuta, individuando tempestivamente eventuali lacune o incongruenze rispetto ai requisiti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
- RiservatezzaTrattando informazioni sensibili su Clienti e titolari effettivi, il KYC Officer deve garantire la massima riservatezza e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Capacità di analisiAdeguatamente istruito, il KYC Officer deve dimostrare di essere in grado di orientarsi tra le diverse casistiche (persone fisiche, società, trust, fondi, soggett