04 ott - Milano
Zohorecruit
Milano, Italy | Pubblicato il 25/09/2026Se le sue competenze, la sua esperienza e le sue qualifiche corrispondono a quelle descritte in questa panoramica, non ritardi l'invio della sua candidatura.Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi alla adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio; La posizione offre l'opportunità di sviluppare una professionalità specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, in un contesto vivace e collaborativo e con il supporto di figure professionali esperte; Ruolo e responsabilitàLa risorsa si occuperà di:ricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche; controllare documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante; verificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne; richiedere tempestivamente eventuali documenti mancanti o integrazioni; effettuare verifiche tramite Registro Imprese,
Registro dei Titolari Effettivi e banche dati di screening AML; supportare il processo di valutazione del rischio; mantenere aggiornati i fascicoli KYC/AML e la relativa documentazione nel gestionale; segnalare eventuali anomalie o criticità al notaio e al team di riferimento.CompetenzeCerchiamo una persona con:precisione e metodo, per verificare con rigore completezza e coerenza della documentazione; riservatezza, nella gestione di informazioni sensibili e dati personali; capacità di analisi, per orientarsi tra diverse tipologie di Clienti e strutture societarie; organizzazione e senso di responsabilità; spiritocollaborativo e attitudine al lavoro in team; motivazione e propensione all'apprendimento; buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione; preferibile conoscenza della normativa D.Lgs.
******** e/o precedente esperienza in ambito KYC, AML o compliance.Pacchetto retributivoCCNL Commercio, full-time (40 ore settimanali)Tempo determinato di un annoPresenza prevalente in studio, con possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze organizzative.Paideia Group S.R.L. proprietaria del brand "Professional Recruitment" (Aut. xysqume Min. Prot. N°80 del *******) informa che le ricerche sono rivolte ai candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. ****** e L. ******) e che i dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE ******** in materia di protezione dei dati personali e del Codice Privacy D.Lgs.
******** come novellato dal D.Lgs.
********.
Invitiamo, pertanto, i candidati a leggere la nostra Informativa Privacy su .
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