Junior KYC Specialist

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Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory , Compliance, Forensic & Special Situations , ESG & Sustainability , Asseverazioni , Restructuring e Formazione Qualificato .

Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di una risorsa junior, con almeno 2 anni di esperienza, da inserire in un contesto strutturato e in crescita.

supporto alle attività di adeguata verifica della clientela;

analisi e valutazione dei profili di rischio AML di clienti e incarichi;

verifica dell’assetto proprietario (UBO) e delle strutture societarie complesse;

supporto alle attività di monitoraggio e revisione periodica;

supporto all’attività di formazione interna destinata al personale professionale;

laurea in Giurisprudenza, Economia, o discipline affini;





~2–3 anni di esperienza maturata in ambito AML/KYC presso:

-società di revisione

-studi professionali strutturati

buona conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea;

familiarità con analisi UBO e strutture societarie;

buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);

gradita conoscenza di Microsoft Office (in particolare Microsoft Excel e Power Point).

esperienza in contesti di revisione o consulenza AML;

utilizzo di database AML / KYC;

interesse per tematiche regolamentari e di compliance.

inserimento in una società di revisione strutturata e dinamica;

percorso di crescita professionale nella funzione AML;

formazione continua su normativa e best practice;

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l’invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.

La Società, nella sua qual

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