Fraud Analyst

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Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un Fraud Analyst / Specialista Antifrode da inserire all’interno di un contesto strutturato e orientato alla prevenzione e gestione delle frodi e alla corretta verifica della clientela. La risorsa ideale possiede esperienza nell’attività di Adeguata Verifica della clientela e Antifrode , con capacità di analizzare informazioni anagrafiche e finanziarie, verificare la documentazione e i dati del cliente, individuare anomalie e comportamenti potenzialmente fraudolenti e valutare il livello di rischio associato alle operazioni. Responsabilità principali: Effettuare attività di Adeguata Verifica della clientela (Customer Due Diligence). Verificare l’identità del cliente, la documentazione fornita e la coerenza dei dati anagrafici e finanziari. Analizzare le informazioni relative al cliente e alle transazioni al fine di individuare eventuali anomalie o indicatori di rischio. Svolgere attività di prevenzione e individuazione delle frodi. Analizzare transazioni bloccate, alert e operazioni potenzialmente anomale. Valutare il rischio associato alle transazioni e ai comportamenti della clientela. Effettuare controlli in ambito AML/KYC a supporto delle attività di prevenzione del rischio. Gestire le segnalazioni e i casi che richiedono ulteriori approfondimenti. Effettuare l’escalation dei casi ad alto rischio verso le strutture Compliance / Headquarters. Documentare correttamente gli esiti delle verifiche e delle analisi effettuate. Collaborare con i team Compliance, Fraud Prevention e Operations nella gestione dei casi. Requisiti: Esperienza pregressa in attività di Adeguata Verifica della clientela e Antifrode. Esperienza in ruoli quali Fraud Analyst, Fraud Specialist,



AML/KYC Analyst, Compliance Analyst, Transaction Monitoring Specialist o affini. Conoscenza dei processi di Customer Due Diligence (CDD). Conoscenza delle attività di KYC e AML. Capacità di analizzare transazioni, alert e informazioni relative alla clientela. Capacità di individuare anomalie, incongruenze e potenziali indicatori di frode. Capacità di valutare il rischio e gestire correttamente i casi che richiedono escalation. Capacità di lavorare secondo procedure e nel rispetto delle tempistiche definite. Modalità di lavoro: Ibrida su Roma Cosa offriamo: Contratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative; RAL compresa tra i 27 e i 32K; Inviare curriculum vitae dettagliato in formato Word all’indirizzo *** autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Indicare nell’oggetto il sito di riferimento dell’annuncio e la posizione per la quale ci si candida. Ai sensi della normativa vigente l’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL 903/77).
Competenze richieste: Requisiti: Esperienza pregressa in attività di Adeguata Verifica della clientela e Antifrode. Esperienza in ruoli quali Fraud Analyst, Fraud Specialist, AML/KYC Analyst, Compliance Analyst, Transaction Monitoring Specialist o affini. Conoscenza dei processi di Customer Due Diligence (CDD). Conoscenza delle attività di KYC e AML. Capacità di analizzare transazioni, alert e informazioni relative alla clientela. Capacità di individuare anomalie, incongruenze e potenziali indicatori di frode. Capacità di valutare il rischio e gestire correttamente i casi che richiedono escalation. Capacità di lavorare secondo procedure e nel rispetto delle tempistiche definite.

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