Experienced - Financial Crime

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/8bs684

Questa posizione è in Deloitte Il processo di selezione sarà interamente gestito Deloitte. -- ### Job Specs Job Name: Experienced - Financial Crime

Location: Milano, Roma

Business Area: RISK, REGULATORY & FORENSIC

Seniority: Experienced

Business Function: STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY ### What impact will you make? Experienced - Financial Crime Stiamo cercando una figura senior consultant da inserire nel team Financial Crime di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.

Il business si occupa di:

Regulatory Compliance & Response: Supporto nell'esecuzione del programma finalizzati alla conformità normativa in risposta alle discontinuità regolamentari e ai rilievi delle autorità

Target Operating Model Definition & Evolution: Evoluzione della governance, trasformazione del modello operativo e dei processi di controllo dei processi e trasformazione del modello operativo.

Risk Assessment & Controls: Valutazione e gestione dell’esposizione ai rischi Financial Crime.

Programmazione, definizione ed erogazione di sessioni formative e di sensibilizzazione in ambito Financial Crime

Data Analytics: Evoluzione dei sistemi esistenti sfruttando sia approcci tradizionali che innovative (AI, ML, ecc.) al fine di sfruttare i vantaggi dei Big Data e degli Analytics per individuare e prevenire i crimini finanziari.

System implementation & Evolution: Evoluzione dei sistemi IT, integrazione di sistemi di terze parti e adozione di tecnologie avanzate (es., Analytics, machine learning). Integrazione delle soluzioni di analisi dei dati nei sistemi esistenti Your Role La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

Guidare e supervisionare progetti complessi con particolare riferimento a quelli di evoluzione e trasformazione tecnologica

Supportare i clienti nel disegno, revisione ed evoluzione dei modelli di governance e organizzativi, metodologici, tecnologici, operativi

Set up, pianificazione e monitoraggio delle iniziative progettuali: predisposizione e monitoraggio del piano di lavoro (con particolare riferimento a programmi di trasformazione tecnologica)





Gestione e monitoraggio finanziario delle iniziative progettuali What we offer La retribuzione prevista per questa posizione è compresa tra EUR 37.500 e EUR 41.000 lordi annui per il grade Senior Consultant in applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.

La definizione del compenso specifico, inclusi eventuali elementi variabili (come MBO) o vantaggi accessori, dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione. Winning Requirements Laurea in Ingegneria Gestionale, giurisprudenza o equivalente, Economia o equivalente;

Conoscenza del regulatory context in ambito Financial Crime

Conoscenza delle prassi e dei trend di mercato in ambito Financial Crime

Aver seguito programmi di regulatory & compliance response: esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore e a rilievi delle autorità di vigilanza di settore

Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei processi Financial Crime

Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati

Flessibilità e capacità di gestire lo stress

Ottime capacità di esposizione

Conoscenza e trust con risorse e profili chiave all’interno delle organizzazioni aziendali

Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata

Flessibilità e capacità di gestione dinamica delle priorità e predisposizione al lavoro in team

Esperienza nell’ambito di progetti di trasformazione tecnologica, definizione dei requisiti di business,



gestione analisi funzionali e seguimento delle iniziative di implementazione

Nice to Have Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus Conseguimento Certificazioni Financial Crime (a titolo esemplificativo: ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”) Make An Impact That Matters Deloitte opera in Italia dal 1923 ed è un punto di riferimento per imprese e istituzioni nei servizi professionali, coniugando l’expertise internazionale del network con una profonda conoscenza del contesto economico e normativo nazionale. Al 31 maggio 2025, Deloitte in Italia conta 15.000 professioniste e professionisti, un fatturato superiore a 1,7 miliardi di euro e una presenza capillare in 23 città sul territorio. Attraverso un’offerta multidisciplinare, supporta organizzazioni di diverse dimensioni e settori nell’affrontare trasformazioni complesse, dalla digitalizzazione alla sostenibilità, rispondendo alle crescenti esigenze di investitori, istituzioni e stakeholder. I servizi includono Audit &

• Assurance, Technology &

• Transformation, Strategy, Risk &

• Transactions Advisory e Tax &

• Legal. In qualità di network globale ci impegniamo per affrontare le principali sfide sociali, economiche e ambientali della società di oggi. WorldImpact è il nostro programma globale che riunisce tutte le iniziative attraverso cui vogliamo avere un impatto positivo sulle persone, i clienti, l’ambiente e le comunità in cui operiamo. Con Impact for Italy, la declinazione italiana di WorldImpact, Deloitte ha realizzato progetti che – in collaborazione con istituzioni, realtà del terzo settore, università e altri soggetti – hanno lasciato un impatto concreto e una legacy per il futuro su tutto il territorio nazionale. Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora! La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività. --

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/8bs684