Aml Control Expert - Presidio Lombardia

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Per
BCC Banca Iccrea
, all'interno della U.O.
AML BCC Affiliate
, inserita nell'Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di
AML Control Expert
, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate.
Queste le principali attività:
Garantire la realizzazione di tutte le attività previste dal contratto di esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo (es. predisposizione dei piani annuali antiriciclaggio e rendicontazione delle attività, attività di monitoraggio e follow-up, trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, comunicazioni oggettive e ulteriori comunicazioni tempo per tempo definite a livello normativo), con riferimento alla/e Banca/che Affiliata/e di competenza, della/e quale/i assume la responsabilità;
Analizzare le violazioni dei Key Risk Indicator sulla base delle procedure standard di controllo definite;
Gestire i rapporti con gli Organi di Vertice e il Collegio Sindacale della singola Banca Affiliata di competenza;
Gestire, in coordinamento con la U.O. AML BCC Affiliate e la U.O. Presidio AML Periferico, i rapporti con le Autorità di Vigilanza con riferimento a ispezioni e richieste connesse alla singola Banca Affiliata di competenza;
Eseguire i controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio per le Banche Affiliate di competenza, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata, sulla base del piano dei controlli e in linea con gli standard metodologici di Gruppo,



definendo le opportune azioni di adeguamento in caso di criticità riscontrate e mettendo a disposizione della U.O. Presidio AML Periferico gli esiti delle attività svolte e la relativa documentazione a supporto;
Condurre, in raccordo con il Delegato SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione di operazioni sospette e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata e supervisionando le attività da loro svolte;
Verificare, con il supporto delle strutture operative collocate nella Banca Affiliata, la corretta alimentazione del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
Prestare consulenza e assistenza alle diverse strutture aziendali, agli organi interni e all'Alta Direzione della Banca Affiliata su specifiche richieste e iniziative interne in ambito AML;
Informare tempestivamente gli organi aziendali e il CAMLO, per il tramite della U.O. AML BCC Affiliate, di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti.
Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:
Laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio,



Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali o discipline affini;
Approfondita conoscenza del D.Lgs.
******** e della normativa AML/CFT;
Esperienza nei controlli di secondo livello;
Conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;
Capacità di predisporre reporting e relazioni agli Organi Aziendali;
Esperienza nella gestione di audit e verifiche ispettive;
Capacità di coordinamento funzionale e di gestione di stakeholder distribuiti sul territorio;
Utilizzo di strumenti di monitoraggio basati su KRI e di sistemi di Transaction Monitoring;
Buona capacità di gestione dello stress;
Buona conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Milano
Contratto a tempo indeterminato;
Orario di lavoro settimanale: 37 ore;
CCNL Credito Cooperativo, integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello;
RAL compresa tra ****** e ****** euro;
Componente variabile della retribuzione, come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione del Gruppo;
Sistema di welfare e possibilità di lavorare in modalità agile;
Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale.
La ricerca rispetta il D.Lgs.
******** ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione alle diversità, l'inclusione e la tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.
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